Temas relacionados aos fundamentos da lavagem de dinheiro, compartilhamento de informações sobre transparência comercial e informações financeiras em investigações foram abordados em conferência realizada de terça-feira (13) até esta sexta-feira (16), em Puerto Iguazú, na Argentina, reunindo magistrados e outros agentes públicos do Brasil, Argentina e Paraguai, países que compõem a região da chamada Tríplice Fronteira.

Promovida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através de seu Escritório para o Desenvolvimento, Assistência e Capacitação de Autoridades no Exterior (OPDAT), a conferência sobre lavagem de dinheiro baseada no comércio, criptomoedas e outros mecanismos de financiamento do terrorismo contou com as participações do diretor do Foro da Justiça Federal no Pará, juiz federal Domingos Daniel Moutinho da Conceição Filho, e do juiz federal Gilson Jader Gonçalves Vieira Filho, da 4ª Vara Federal, especializada em organizações criminosas e lavagem de dinheiro.

Durante quatro dias, o evento abordou, entre outros, temas como “Fundamentos de lavagem de dinheiro baseada no comércio (TBML)”, “Financiamento do Terrorismo, Métodos não tradicionais de TBML e Métodos de Financiamento Ilícito”, “Iniciativa de compartilhamento de informações sobre transparência comercial (HSI)”, “Exploração de Registros Bancários e Informações Financeiras em Investigações de TBML e TOC”, Investigações sobre Criptomoedas 101 e Dark Web” e “Estudo de Caso: Crime Organizado Transnacional e Financiamento do Terrorismo”.